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福建"大巨人"跨境赌博集团落网:总投注额超100亿
来源:戒成健康咨询 | 作者:戒成戒赌pmt7d8f8a | 发布时间: 2020-01-30 | 118 次浏览 | 分享到:
近日,公安部在京召开新闻发布会,通报2019年全国公安机关开展打击整治跨境网络赌博犯罪情况,并公布10起典型案件。
时间财经注意到,由江苏省苏州市公安局侦办的“926”跨国网络赌博专案也在其中。2019年8月,公安部统一指挥江苏省公安厅会同苏州市、张家港市公安局,与柬埔寨、菲律宾警方联合,一举摧毁29个赌博网站,共抓获涉案犯罪嫌疑人335名,查扣冻结涉案财物价值3.6亿元。
福建大巨人跨境赌博集团落网:总投注额超100亿
与此同时,以“黄氏家族”为核心的犯罪集团也逐渐浮出水面。该团伙依靠冒充国内福利彩票的网络赌博网站,在3年多里膨胀式发展,逐渐扩充到29个网站,月盈利1000多万。
经初步查明,该犯罪团伙从2014年底开设并非法运营“快3”赌博网站。2017年起,该赌博团伙将窝点转移到境外并成立公司。至2019年8月被查获时,犯罪集团成员超五百人,分布在境内外多地,网站注册会员超50万人,总投注额超过100亿元人民币。
2019年8月,按照公安部统一部署指挥,在中国驻柬、驻菲使馆支持下,专案组会同柬埔寨、菲律宾执法机构在境内外开展集中收网行动,抓获犯罪嫌疑人335名,查封房产25处、豪华轿车11辆,总价值3亿多元。
北京炜衡律师事务所汪高峰律师向时间财经表示,开设赌场的,且有情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
黄氏家族
据澎湃新闻报道,这个赌博平台的幕后老板、创始人黄某,今年只有27岁。
据黄某称,2014年底,大学即将毕业的他听说开博彩网站投入少、来钱快,便动起了“歪脑筋”。他和几个朋友一合计,从社会上招聘了一名技术人员,开发一款“快3”博彩网站。由于自己没有多少钱,他的父亲、二叔、三叔分别给他凑了一些钱,加起来有10万元投入到彩票赌博网站。
为了逃避国内的严厉打击,2017年初,黄某将犯罪窝点转移至柬埔寨,并取名为“大巨人公司”,并一步步发展成为由4个主网站加25个子网站组成的庞大赌博集团。
据澎湃新闻报道,一年后的2018年,黄某又把财务等业务迁到了菲律宾,大巨人公司随之迎来膨胀式发展,获利金额飙升到数亿元。据黄某称,这个时候,“我想过收手不干了,但公司的员工越来越多,已经很难回头了”。很快,他开始退居幕后,每个月只看看公司报表,坐收数百万元的分红,他的银行存款一度高达上亿元。
在公司的经营上,黄某安排家族成员及朋友进入核心管理层。其中,三叔黄某南成为公司总负责人,负责统筹整个公司的运营;二叔黄某连负责对接洗钱团伙,并到国内地下钱庄取钱;父亲黄某城负责对账、投资和理财;姨妈严某及表弟苏某具体负责财务和出纳,家族式的特点非常明显。
其中,黄某的父亲今年50岁,是“黄氏家族”中的老大,也是该赌博团伙的“大管家”。2014年底,当黄某提出做赌博网站的“赚钱”路子时,父亲黄某城和两位叔叔均表示支持,“一家人好商量,赚了钱大家一起分”。
黄某父亲称,赌博网站盈利的“黑钱”通过大额取现或地下钱庄完成“洗白”。随后,这些钱会以现金形式统一汇到黄某父亲处,再按照家族内部约定进行分账。黄某父亲被抓时,其驾驶的豪华车后备厢中查出大量现金,放在多个方便面箱、茶叶箱等不起眼的纸盒中。经清点,约有500万元人民币。
虽然黄某为身家过亿的赌博头目。但黄某本人却并不参与赌博,他平时和朋友打打小牌,以赌博发家,他深知赌博的危害。“我知道十赌九输,所以我自己基本不玩。”黄某说。
2019年8月21日,张家港警方在福建抓获黄某城、郑某等在内的全部主要犯罪嫌疑人26名,柬埔寨执法部门抓获一线管理人员、“键盘手”等犯罪嫌疑人295名;同年8月31日,菲律宾执法部门抓获资金管理、后台操作人员等犯罪嫌疑人14名。
公司化运作
2018年4月,张家港警方接到群众举报,一个彩票类赌博网站每十分钟开一组3位数号码,赌客们押注竞猜大小和单双,赔率是1.94倍。
通过对相关线索进一步追踪,张家港警方很快锁定福建安溪籍男子黄某。张家港市公安局专案组民警表示,以黄某及其家族成员为头目的境外赌博团伙,通过大量发展境内代理,租用境外的云服务器,搭建赌博网站和手机App,吸引国内公民参与“快3”非法网络赌博。
据了解,“快3”是一种在线即开型彩票,通常根据三个号码组合共分为“和值”、“三同号”等投注方式,每期销售时间为10分钟,但正规彩票仅允许在福彩机构设置的销售网点销售,任何线上的销售行为均属违法。
据张家港警方介绍,上述赌博网站冒充正规彩票私自坐庄,模仿福利彩票“快3”的投注方式,在官方设置的和值、二同号、三同号之外,增加了猜大小、单双,不同的玩法设置不同的赔率,赔率最高可达189倍。“国内明令禁止擅自利用互联网销售彩票行为,‘快3’赌博网站高频次售卖,有的玩法最快一两分钟开一次奖,这种行为已经属于违法。”警方表示。
警方初步查明,该网站为犯罪团伙在境外搭建赌博网站,并基于境外服务器建立手机App赌博客户端。网络实时下注的便捷性和高额赔率,不断吸引新的赌客加入。直至警方收网时,网站的注册会员已经超过50万,投注额超过100亿元。
网站技术总监、犯罪嫌疑人郑某称,网站技术人员设置了算法,主管人员可以在1到100的区间内自行设置网站的盈利比例,确保无论赌客输赢,其投注总额的盈利比例均为公司盈利。他们不仅可以修改网站的整体盈利比例,还可以针对自营的单个彩种,修改开奖结果。
专案组民警介绍,“大巨人公司主要头目在境内遥控指挥,境外派遣可靠成员负责管理。柬埔寨的窝点工作人员超过300人,菲律宾窝点员工超100人。”
400人的犯罪团伙相当于一个中小型公司,该犯罪集团还有着严格的管理制度。据报道,该犯罪集团从国内招募的员工,下飞机即被收走护照,公司统一专车接送,统一管理,员工住在公司租赁的宿舍里,不得在外过夜。公司实行三班倒,员工需佩戴工牌,刷卡出入。员工上班期间,手机会统一交到手机袋,彼此之间只通过专用QQ联系工作。员工入职不满半年离职,需赔付机票和签证费用,基本在2000到3000元左右。
据办案民警称,大巨人公司还有“企业文化”——办公区赫然写着:“明天的你会感谢今天努力的自己”。
据犯罪团伙供述,他们最初拉赌客的方式,就是在QQ群里发小广告,以“中奖率高”吸引赌客,半个月左右的时间,便开始有20多个赌客。半年后,在网站有固定的百八十赌客时,便开始盈利。
据南方都市报报道,该赌博团伙膨胀性扩展后,骨干成员获得分成金额巨大,并沉迷于高消费。黄某曾在安溪、厦门、成都等多地购置房产,其中位于厦门岛内一栋房产价超千万元。此外,黄某法还购入宾利、路虎等多辆豪车。
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